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小心汇款骗局-- be aware of money transfer scams targeting freelancers Thread poster: Shaunna (X)
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但账户无钱。所以银行会结清支票。文哲的话是正确的，无需等待验证，不符合规矩的行为都可疑。这下骗子亏本了。
Bill, 遗憾我们此次无法在港见面，祝你学习成功！
Shaunna wrote:
这张支票倒是City Bank的，希望能弹回来快点，省得他纠缠。
[Edited at 2007-05-17 22:17]
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isahuang
Local time: 13:05
English to Chinese
+ ...
Shaunna wrote:
SF又给我来信，说他给他的银行打过电话，那支票已经 clear 了。
于是我刚给我的银行也打了电话，他们证实说这张支票确实已经clear 了。
世界上真有这么混乱的公司吗？我真真吃惊！
不过，回头想想，没想到是scam 之前，也并没有觉得太不对劲儿。
还是不放心，大家有没有支票被拒付的经验，大概要多长时间呢？
我上周六存的，考虑是周末，就算是周一process的吧，现在是该clear了吗？
这倒令我犯难了。是不是还该等一两天？他们就真这么急非今天要我寄钱过去？那我要不问他们怎么那么多钱他们那边差旅费上哪儿凑去？
刚有空看你的帖子，你说得百分之百是骗局。银行说clear了没用。他们过几天发现是假的，会找你要帐，而且有时候还会通知警察，搞不好还会被拘留呢。我们这边就有过这样的例子，最后弄到打官司。
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Tingting Huang wrote:
刚有空看你的帖子，你说得百分之百是骗局。银行说clear了没用。他们过几天发现是假的，会找你要帐，而且有时候还会通知警察，搞不好还会被拘留呢。我们这边就有过这样的例子，最后弄到打官司。
倒不可以掉以轻心了。
假设1：你明明怀疑是骗局，而未报案，造成银行损失，银行会报案控诉。
假设2：骗子为防止自己损失和被控违法，将计就计真的在银行账户中存有 4000 美元，然后控你拖着不退钱，有诈骗嫌疑。
这倒让人毛骨悚然了。我建议你马上通知银行诈骗嫌疑，看银行方面是否能实施预防措施。如果你这边没动作，假设的情况是否会出现？我不知道美国的情况，其他同仁可以帮着参谋参谋。
[Edited at 2007-05-17 22:48]
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Denyce Seow 
Singapore
Local time: 01:05
Chinese to English
| Post it again in English | May 17, 2007 |
Shaunna:
用英文再发一次这个topic，或许有人在美国也遇到类似事情。
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| Take good care | May 17, 2007 |
Sorry, Shaunna, to hear about your trouble and there is nothing we may do to help. We are not that far geographically, next time when you guys come in to town I will have my family give you guys a treat as I know little about eateries, hope to make you feel better.
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isahuang
Local time: 13:05
English to Chinese
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| check with the issuing bank | May 17, 2007 |
Shaunna,
Next time when you receive a check from some stranger, write down the check number and the issuing bank's name, call the bank and verify with the bank see if the account associated with the check is really opened with that particular bank. this should answer all the questions.
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ysun
United States
Local time: 12:05
English to Chinese
+ ...
Tingting Huang wrote:
刚有空看你的帖子，你说得百分之百是骗局。银行说clear了没用。他们过几天发现是假的，会找你要帐，而且有时候还会通知警察，搞不好还会被拘留呢。我们这边就有过这样的例子，最后弄到打官司。
Shaunna,
你听了Tingting这番话之后也许会很紧张。不过，你是骗子欺骗的对象，而不是同谋。即使以后银行发现支票是假的，也没有找你要帐和通知警察拘留你的道理。迄今为止，银行尚无损失，最多浪费一些时间而已。为此，银行最多罚你几十美元。他们凭什么要求警察拘留你？所以，不必太紧张。只要你如实告诉你的银行，总会有解决办法。他们肯定处理过类似事件。你若按骗子所说把钱寄回去，事情倒反而会复杂化。希望这件事不会打乱你的正常生活和情绪，该干什么还是干什么。
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Bill Mak
Local time: 01:05
English to Chinese
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Jianjun Zhang wrote:
倒不可以掉以轻心了。
假设1：你明明怀疑是骗局，而未报案，造成银行损失，银行会报案控诉。
假设2：骗子为防止自己损失和被控违法，将计就计真的在银行账户中存有 4000 美元，然后控你拖着不退钱，有诈骗嫌疑。
银行损失看來機會不大，最多把錢退回就是。我擔心反而是假设２
還是找銀行再報警方為上策，對於對方會否将计就计就很難說，那怕他的銀行戶口也是徦的。
Jianjun: 有機會來香港再見
呵，我睡了1:30am，明天看看情況如何．
[Edited at 2007-05-18 00:30]
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Shaunna (X)
United States
Local time: 13:05
English to Chinese
+ ...
TOPIC STARTER
谢谢 yueyin 关心。我其实是不担心的。
银行不该会和我过不去，这钱我又不花，银行到时候问我要我就给他们是了，没什么好担心的。
FS那边我也应该没有问题，从头至尾我就没有问他要过钱，我连定金的话都没提过。他自己给我支票，无所谓动机。
就算他真的在帐户里存上钱说我诈骗，那也说不通。他给我的支票上没有任何条件，我也没签过任何合�... See more 谢谢 yueyin 关心。我其实是不担心的。
银行不该会和我过不去，这钱我又不花，银行到时候问我要我就给他们是了，没什么好担心的。
FS那边我也应该没有问题，从头至尾我就没有问他要过钱，我连定金的话都没提过。他自己给我支票，无所谓动机。
就算他真的在帐户里存上钱说我诈骗，那也说不通。他给我的支票上没有任何条件，我也没签过任何合同，说如有错误付款必须于xxxx日之前返回字样。所以我确实没有义务给他返钱。我愿意退钱给他是我的选择，却没有义务立即退还对不对？
反正我是这么想的。心安理得在这里过我的日子，不担心。不做亏心事，没啥好担心。
咱这财务经验不足，心理素质还是有的，大家不必为我担心。
Yueyin Sun wrote:
Tingting Huang wrote:
刚有空看你的帖子，你说得百分之百是骗局。银行说clear了没用。他们过几天发现是假的，会找你要帐，而且有时候还会通知警察，搞不好还会被拘留呢。我们这边就有过这样的例子，最后弄到打官司。
Shaunna,
你听了Tingting这番话之后也许会很紧张。不过，你是骗子欺骗的对象，而不是同谋。即使以后银行发现支票是假的，也没有找你要帐和通知警察拘留你的道理。迄今为止，银行尚无损失，最多浪费一些时间而已。为此，银行最多罚你几十美元。他们凭什么要求警察拘留你？所以，不必太紧张。只要你如实告诉你的银行，总会有解决办法。他们肯定处理过类似事件。你若按骗子所说把钱寄回去，事情倒反而会复杂化。希望这件事不会打乱你的正常生活和情绪，该干什么还是干什么。
▲ Collapse
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Bill Mak
Local time: 01:05
English to Chinese
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Shaunna wrote:
银行不该会和我过不去，这钱我又不花，银行到时候问我要我就给他们是了，没什么好担心的。
放在銀行一會兒，收收利息也好:D
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Shaunna (X)
United States
Local time: 13:05
English to Chinese
+ ...
TOPIC STARTER
真有人觉得有必要报警或联系银行吗？
我觉得等着就行了。等支票被弹回来了我就让银行把那钱拿走好了，我交罚款/手续费就是。
至于FS那方，如上所说，我看不出他有任何理由可以告我诈骗。
找银行找警察都是事情，我有这时间干点什么不好是不是？
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Bill Mak
Local time: 01:05
English to Chinese
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Shaunna wrote:
真有人觉得有必要报警或联系银行吗？
找警察就不一定，找銀行倒是有點需要
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Julia Zou
China
Local time: 01:05
Member (2006)
English to Chinese
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现在的骗子使用的花招真是无所不有啊。希望Shaunna 尽快摆脱麻烦，不再让这种事情影响心情。同时也要感谢Shaunna 把这件事告诉大家。这样，我们（尤其是我）也能对类似的骗局提高警惕了。
我倒是天天都能收到骗子的来信，什么邮件地址中奖啊，什么某某富翁/某非洲发展银行的行长/某国前总统/的遗孀或儿子或亲戚，有一笔巨额财富，要转移到我的账户上，成功后几几分成。这几天信的内容有新花样了，说他是在伊拉克的美国士兵，发现了萨达姆的一大笔钱，又是和我商量要把钱先转到我的户头上来。如果这些信都是真的，而我也照做的话，估计很快就可和盖茨比富了。:-)
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Shaunna (X)
United States
Local time: 13:05
English to Chinese
+ ...
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是啊，我也这么想过一下。
后来一想，银行也不傻，到时候肯定把那些钱生的利息全要走。 
Bill Mak wrote:
Shaunna wrote:
银行不该会和我过不去，这钱我又不花，银行到时候问我要我就给他们是了，没什么好担心的。
放在銀行一會兒，收收利息也好:D
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Shaunna (X)
United States
Local time: 13:05
English to Chinese
+ ...
TOPIC STARTER
这样money scam的邮件从两年前搬家卖家具时就碰到不少，那时都一眼看穿。这次却不知为什么就没想明白，可能是因为前后联系了都一个多月了才出了钱的问题。
Juliazou wrote:
现在的骗子使用的花招真是无所不有啊。希望Shaunna 尽快摆脱麻烦，不再让这种事情影响心情。同时也要感谢Shaunna 把这件事告诉大家。这样，我们（尤其是我）也能对类似的骗局提高警惕了。
我倒是天天都能收到骗子的来信，什么邮件地址中奖啊，什么某某富翁/某非洲发展银行的行长/某国前总统/的遗孀或儿子或亲戚，有一笔巨额财富，要转移到我的账户上，成功后几几分成。这几天信的内容有新花样了，说他是在伊拉克的美国士兵，发现了萨达姆的一大笔钱，又是和我商量要把钱先转到我的户头上来。如果这些信都是真的，而我也照做的话，估计很快就可和盖茨比富了。:-)
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